[新聞] 西聯匯款 詐騙集團全球洗錢

Ref. http://tinyurl.com/6jg7zg 西聯匯款 詐騙集團全球洗錢 2008-07-12 | 中國時報 |【蔡旻岳／台北報導】 　刑事局發現詐騙集團近來假藉法院書記官辦案名義，首次查出利用全球通行的「西 聯匯款」機制，將錢轉進泰國「洗錢」，短短十分鐘就能跨國領錢，造成警方無力追蹤； 十多天來已有六人被騙，金額損失達九十餘萬元。 　據了解，「西聯匯款」是全球最大的電子匯款公司，在二百零一個國家與地區，超 過一萬個據點，提供最快速的跨國收、匯款服務。目前在台灣合作的銀行有國泰世華、彰 化銀行、台新銀行，最大的優點就是只要持身分證件填寫匯款申請書，並取得密碼告知對 方後就能迅速取款。 　刑事局發現，從六月底至今已有六名被害人不約而同接到法院假書記官電話，聲稱 因破獲跨國詐騙集團，查出歹徒有利用該被害人帳戶涉及洗錢情事；由於主辦單位為泰國 當地警方，因此必須要立刻將該帳戶中的存款轉匯至泰國警方指定帳戶(Onuma Bunkhum) 內監管，以進一步釐清案情，否則將遭到全數凍結命運，六人竟不疑有詐，紛紛前往銀行 填單匯款，每人遭詐騙金額則從千元到上萬元美金不等。 　一六五反詐騙專線日前受理報案後，雖已在第一時間立即追蹤匯款流向，但因透過 「西聯匯款」機制，無論匯款、收款雙方都不須開立銀行帳戶，一旦匯款完成，歹徒早已 於二十分鐘內在國外提領匯款得逞，加上又是跨國領款，更增加警方後續偵辦的難度。 　警方指出，國外過去曾發生以中獎、網購、貸款的詐騙案例，就是透過「西聯匯款 」騙取匯款；其實「西聯匯款」一定是將錢匯給自己所信賴、熟識的親友，若匯款給陌生 人就一定有詐，雖然每次匯款有美金一萬元限額，但被害人如一時不察，仍會損失不貲。 　多名被害人都是接到假書記官電話後，深怕存款遭到凍結，乖乖的依據歹徒指示匯 款，事後才發現這是歹徒洗錢的新手法，也只能徒呼倒楣。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)